Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2023
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2023 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 марта 2023 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- 3.1 О принятии решения о включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
- 3.2 О принятии решения о включении предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
- 3.3 О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров согласно п.1 пп. 4, 9, 10, 11, 11.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.4.О принятии решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров предложений Совета директоров.
-3.5 О совмещении единоличным исполнительным органом функций в органах управления других организаций.
-3.6 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение спецификации № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».
-3.7 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение спецификации № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (одобрение в соответствии с ст.9 п9.2 пп.30 устава).
-3.8 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение спецификации № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющейся взаимосвязанной сделкой с спецификацией № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».
-3.9 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение спецификации № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющейся взаимосвязанной сделкой с спецификацией № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (одобрение в соответствии с ст.9 п9.2 пп.30 устава).
.
-3.10 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №2 от 15.02.2023г к Договору поставки № 2023/ НК-ХК от 01.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющейся взаимосвязанной сделкой со спецификацией № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г и с спецификации № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».
-3.11 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №2 от 15.02.2023г к Договору поставки № 2023/ НК-ХК от 01.12.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющейся взаимосвязанной сделкой с спецификацией № 2 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187442051412466225127/НК-ХК от 10.12.2022г и с спецификацией № 3 от 14.02.2023 к Договору поставки № 2224187308621412246201954/2-75/22-КРТИС НК-ХК от 26.04.2022г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (одобрение в соответствии с ст.9 п9.2 пп.30 устава).
4.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 28.02.2023г.